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如何遠離恐怖融資?發布時間:2019-09-26    來源:合規部


      1、什么是“恐怖主義活動”和“恐怖融資”?

  恐怖主義

  是指通過暴力、破壞、恐嚇等手段,制造社會恐慌、危害公共安全、侵犯人身財產,或者脅迫國家機關、國際組織,以實現其政治、意識形態等目的的主張和行為。

  恐怖融資

  是指恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產或以資金或者其他形式財產協助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。

    2、恐怖活動的危害是什么?

  制造社會恐慌、危害公共安全、侵犯人身財產,造成人員傷亡、重大財產損失、公共設施損壞、社會秩序混亂。

  3、反恐怖主義相關法律法規

  《中華人民共和國反恐怖主義法》

  《刑事訴訟法》

  《中華人民共和國反洗錢法》

  《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》

  4、恐怖犯罪案例

  艾某和阿某共同租住。在此期間一起觀看宣揚“圣戰”的視頻,產生制造爆炸物參加“圣戰”的想法,制造了一個爆炸物,并試爆成功。之后,艾某通過手機軟件與境外恐怖組織成員聯系,準備偷渡出境參加恐怖活動組織。因出境參加恐怖組織活動資金不足,艾阿某便積極籌借人民幣三萬元進行資助。最終認定艾某犯參加恐怖組織罪,判處有期徒刑七年,阿某犯資助恐怖活動罪,判處有期徒刑四年。

    5、如何遠離恐怖融資?

  選擇安全可靠的金融機構

  根據《中華人民共和國反洗錢法》的規定,金融機構對在履行反洗錢職責或者義務中獲取的客戶身份資料和交易信息,應當予以保密。選擇安全可靠、嚴格履行反洗錢及反恐怖融資義務的金融機構,您的資金和個人信息才安全。

  主動配合金融機構進行客戶身份識別

  與金融機構建立業務關系的過程中,提供真實有效的身份證件信息非常重要。有效的身份證件是證明個人真實身份的重要憑證,為避免他人盜用您的名義進行洗錢、恐怖融資等犯罪活動,請您積極配合銀行工作人員回答合理提問,進行身份確認。

  不要出租或出借自己的金融賬戶

  金融賬戶不僅是您進行金融交易的工具,也是反洗錢資金監測和案件調查的重要途徑。貪官、毒販、恐怖分子以及其他罪犯都有可能利用您的賬戶從事洗錢和恐怖融資活動。因此,不出租、出借金融賬戶,既是對您權利的保護,又是守法公民應盡的義務。

  不要出租或出借自己的身份證件

  不要出租或出借自己的身份證件,否則可能會產生以下后果:

  ·他人借用您的名義從事非法活動

  ·協助他人完成洗錢和恐怖活動

  ·成為他人金融詐騙活動的替罪羊

  ·誠信狀況受到合理懷疑,信用記錄受損

  不要用自己的賬戶替他人提現

  通過各種方式提現是犯罪分子最常用的洗錢手法之一。有人受朋友之托或者利益誘惑,使用自己的個人賬戶或公司的賬戶為他人提取現金,為他人洗錢提供便利。請您切記,賬戶將忠實記錄每個人的金融交易活動,請不要用自己的賬戶替他人提現。

  和合期貨溫馨提示:《中華人民共和國反洗錢法》特別規定,任何單位和個人都有權向中國人民銀行或公安機關舉報洗錢活動,同時規定接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。


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