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反恐怖融資(上)發布時間:2019-09-26    來源:合規部


(一)恐怖融資是指下列行為:恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產;以資金或者其他形式財產協助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪;為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產;為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產。

根據《聯合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》的規定,恐怖融資是一種犯罪行為,并且是國際法上的犯罪行為,任何國家均有義務對其進行打擊。

(二)打擊恐怖融資活動相關的文件:

1、聯合國1999年通過了《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》,并通過決議督促各成員國共同打擊恐怖融資。

2、“9·11事件”后, 金融行動特別工作組決定將工作目標由反洗錢擴大到預防和打擊資助恐怖活動上, 并先后發布了《反洗錢40項建議》、《反恐怖融資8項特別建議》、《反恐怖融資9項特別建議》、《對資金轉移機構防范恐怖融資建議》等一系列綱領性文件。

3、金融行動特別工作組還與國際貨幣基金組織、世界銀行、埃格蒙特金融情報組織共同制定了《評估反洗錢和打擊資助恐怖主義標準遵守情況的辦法》。

4、我國在打擊恐怖融資活動方面相關立法及文件主要包括《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》、《中華人民共和國刑法》、《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》等。

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